من جديد.. لبنانيان على اللائحة السوداء الأميركية

في خطوةٍ جديدة لزيادة العقوبات على "حزب الله"، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مواطنين لبنانيين اثنين على لائحة للعقوبات بتهمة القيام بتبييض أموال لصالح الحزب. وأعلنت الوزارة أنّ اللبنانيين هما "محمد نور الدين" و"حمدي زهر الدين" اللذين يعملا عبر شركة "نور الدين" في بيروت "تريد بوينت إنترناشيونال"، حيث يبيّضان أموالاً وهما مرتبطان بصفقات مالية كبيرة مع أفراد مدرجين على اللائحة السوداء من قبل. وفي التفاصيل التي أعلنتها الوزارة، فإنّ "محمد نور الدين يعمل بتبييض الأموال مباشرة مع الجهاز المالي في حزب الله حيث يحوّل أموالاً للحزب عبر شركته التجارية ومقرّها لبنان ولديه علاقات مباشرة مع عناصر في لبنان والعراق". وقدّم نور الدين، بحسب الوزارة "خدمات مالية لعنصر في حزب الله يدعى أدهم طباجة ولشركته "الإنماء" للهندسة والمقاولات، كذلك لحسين علي فاعور العنصر في "الجهاد الإسلامي" وعناصر آخرين من شبكة أعمال "طباجة" التجارية، حيث نقلوا مبالغ طائلة لدعم إستثمار "حزب الله" في العراق ولبنان. ولفتت الخزانة إلى أنّ "نور الدين إستخدم شبكة واسعة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط من أجل غسل الأموال وشحن كميات كبيرة من الأموال وصرف العملات في السوق السوداء، وغيرها من الخدمات المالية لزبائن بمن فيهم عناصر من حزب الله". أمّا حمدي زهر الدين، فهو مبيض أموال يعمل مع محمد نور الدين لنقل الأموال إلى أدهم طباجة ولشركة "الإنماء"، بحسب الوزراء. (treasury - لبنان 24)

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

فيديو

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

أخبار عاجلة

من جديد.. لبنانيان على اللائحة السوداء الأميركية

ترجمة "لبنان 24"

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني