18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وثائق سريّة تكشف إخفاء ثروات بالملايين.. وزعماء متورطون!
Lebanon 24
04-04-2016
|
01:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف عدد هائل من وثائق مُسرّبة كيف يستخدم الأغنياء وذوو النفوذ، ومن بينهم قادة دول، ملاذات ضريبية لتخبئة ثرواتهم في الخارج.
وسُرّبت 11 مليون وثيقة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التي تتخذ من "باناما" مقراً لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية. وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم. وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد. وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب. وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية. وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الوثائق، التي تم تداولها مع الإتحاد الدولي للمحققين الصحفيين. وكانت "بي بي سي" ضمن 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة عكفت على تحليل الوثائق. ولا تعرف "بي بي سي" هوية المصدر الذي سرّب الوثائق. وقال مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين جيرارد رايلي، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة "موساك فونسيكا" خلال الأربعين عاما الماضية. وأضاف: "أعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر ضربة يتلقاها عالم (الأنشطة) في الخارج بسبب حجم الوثائق". روسيا وكشفت البيانات أيضا شبكة مشتبها بها لغسل الأموال تقدر قيمتها بمليار دولار يديرها بنك روسي ويشارك فيها عدد من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويدير العملية "بنك روسيا"، الذي فرضت عليه عقوبات أميركية وأوروبية إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وتوضح الوثائق كيفية عمل البنك. ويتم نقل النقود عبر شركات في الخارج، يمتلك شركتين منها بصورة رسمية اثنان من الأصدقاء المقربين لبوتين. وتمتد صداقة عازف التشيلو رولدوغين مع بوتين منذ كانا صبية وهو الأب الروحي لماريا، إبنة بوتين. وعلى الورق حقق رولدوغين أرباحا بملايين الدولارات من صفقات وصفت بأنها "مشبوهة". ولكن الوثائق من شركات رولدوغين تقول إن "الشركة غطاء مؤسساتي أقيم في المقام الأول لحماية هوية وسرية المالك المنتفع النهائي للشركة". ايسلندا وتوضح وثائق "موساك فونسيكا" أن رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور غونلاوغسون لديه مصالح غير معلنة في بنوك البلاد التي قامت الدولة بإنقاذها. واتهم غونلاوغسون بإخفاء استثمارات بملايين الدولارات في بنوك بلاده خلف ستار شركة أجنبية سرية. وتوضح وثائق مسربة أن غونلاوغسون وزوجته اشتريا شركة في الخارج اسمها "وينتريس" عام 2007. "بعيدا عن أي شبهات" وتقول "موساك فونسيكا" إنها تلتزم بالبروتوكولات الدولية لضمان أن الشركات التي تضمها لا تستخدم في التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي غرض غير قانوني. وتقول الشركة إنها حريصة في عملها وتأسف على إساءة استخدام خدماتها. وتقول الشركة: "على مدى 40 عاماً عملت موساك فونسيكا بعيداً عن أي شبهات في بلدنا وفي المناطق الأخرى التي توجد بها عمليات لنا.لم يوجه الإتهام قط لشركتنا ولم تدان في أي عمل إجرامي". وأضافت: "عندما نكتشف أي نشاط مشبوه، نبلغ السلطات على الفور.وعندما تتصل بنا السلطات بدليل على احتمال وجود مخالفات، نتعاون معها بصورة تامة". وتقول "موساك فونسيكا" إن الشركات التي تدار في الخارج موجودة في كل مكان وتستخدم لأغراض قانونية متعددة.
(BBC)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مسكها بيدها وشدها.. نانسي عجرم تتعرّض لموقف محرج خلال مشاركتها في عرض ايلي صعب في الرياض (فيدو)
Lebanon 24
مسكها بيدها وشدها.. نانسي عجرم تتعرّض لموقف محرج خلال مشاركتها في عرض ايلي صعب في الرياض (فيدو)
02:00 | 2024-11-14
14/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف تألقت على السجادة الحمراء في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف تألقت على السجادة الحمراء في الرياض (فيديو)
04:00 | 2024-11-14
14/11/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى دبي.. هشام حداد يكشف عن تعرّضه للتهديد وخشيته من العودة إلى لبنان (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى دبي.. هشام حداد يكشف عن تعرّضه للتهديد وخشيته من العودة إلى لبنان (فيديو)
03:00 | 2024-11-14
14/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسوأ ملابس".. ممثلة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة غريبة جداً وما ارتدته مدهش (صور)
Lebanon 24
"أسوأ ملابس".. ممثلة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة غريبة جداً وما ارتدته مدهش (صور)
23:00 | 2024-11-13
13/11/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة كانت تستعدّ للإقلاع.. غارة إسرائيليّة عنيفة جدّاً قرب مطار بيروت ولحظات مُرعبة (فيديو)
Lebanon 24
طائرة كانت تستعدّ للإقلاع.. غارة إسرائيليّة عنيفة جدّاً قرب مطار بيروت ولحظات مُرعبة (فيديو)
05:11 | 2024-11-14
14/11/2024 05:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:31 | 2024-11-14
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وجعتون وساعر ونفيه زيف في الجليل الغربي
17:27 | 2024-11-14
"نيويورك تايمز": اللقاء المباشر المبكر بين مسؤول إيراني كبير وإيلون ماسك يثير احتمال حدوث تغيير في لهجة العلاقات بين طهران وواشنطن في ظل إدارة ترامب
17:25 | 2024-11-14
"نيويورك تايمز": الاجتماع بين ماسك والسفير الإيراني جاء بناء على طلب أميركي واستمر لأكثر من ساعة وعُقد في مكان سري
17:23 | 2024-11-14
مصادر إيرانية: لقاء ماسك مع المسؤول الإيراني كان إيجابياً
17:22 | 2024-11-14
"نيويورك تايمز": لقاء ماسك مع مندوب إيران يهدف لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران
17:18 | 2024-11-14
دوفور: نتلقّى تهديدات بالقتل بانتظام من قبل الصهاينة وأقصى اليمين الفرنسي
فيديو
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
15/11/2024 00:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
15/11/2024 00:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
15/11/2024 00:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24