16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"جريمة مالية" ضخمة تهزّ مصر.. بطلتها "سيدة أعمال معروفة"!
Lebanon 24
05-04-2025
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر عن ضبط سيدة أعمال واثنين من شركائها بعد اتهامهم بإدارة شركة وهمية تعمل في مجال الخدمات البترولية، والاستيلاء على أكثر من 260 مليون جنيه
مصري
(نحو 8.4 مليون دولار أميركي) من عشرات الشركات المعروفة في السوق المحلية.
Advertisement
العملية، التي جاءت في إطار جهود وزارة
الداخلية
لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال، استهدفت شبكة منظمة استغلت وثائق مزورة وعقوداً وهمية لإقناع نحو 50 شركة كبرى بالتعامل مع كيان لا وجود له على أرض الواقع.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمة الرئيسية، وهي سيدة أعمال معروفة بادعاءات نشاطها في قطاع الطاقة، تمكنت بالتعاون مع ثلاثة شركاء من إنشاء واجهة وهمية لشركة متخصصة في توريد المواد البترولية وصيانة المعدات الصناعية. وتم توظيف سجل تجاري مزيف وعقود توريد وفواتير غير حقيقية لإيهام الضحايا بوجود خدمات حقيقية تُقدم على الأرض.
ووفقًا لمصادر أمنية، فإن المبالغ المستولى عليها تم تحويل جزء كبير منها إلى خارج البلاد عبر عمليات معقدة لغسل الأموال، فيما جرى استخدام جزء آخر في شراء عقارات وسيارات فاخرة داخل مصر، بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة وشريكين لها خلال مداهمة مقر الشركة الوهمية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بينما لا يزال البحث جارياً عن
المتهم
الرابع الذي فرّ قبل المداهمة. وخلال التفتيش، عُثر على مستندات مزورة، وأجهزة كمبيوتر تحتوي على قاعدة بيانات تفصيلية لعمليات التحايل، إلى جانب مبالغ نقدية كبيرة بعملات محلية وأجنبية.
وتجري النيابة حالياً تحقيقاتها في القضية رقم 1739 لسنة 2025 إداري، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من المتورطين خلال الأيام المقبلة.
(الحرة)
مواضيع ذات صلة
عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!
Lebanon 24
عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!
06/04/2025 01:39:29
06/04/2025 01:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك يتهم "معهد السلام الأميركي" بحذف بيانات مالية لإخفاء جرائمه
Lebanon 24
ماسك يتهم "معهد السلام الأميركي" بحذف بيانات مالية لإخفاء جرائمه
06/04/2025 01:39:29
06/04/2025 01:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة زار "تجمّع رجال وسيدات الأعمال": التحوّل الرقمي أداة لتنمية الاقتصاد
Lebanon 24
شحادة زار "تجمّع رجال وسيدات الأعمال": التحوّل الرقمي أداة لتنمية الاقتصاد
06/04/2025 01:39:29
06/04/2025 01:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
06/04/2025 01:39:29
06/04/2025 01:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب.. هذا ما سيتم بحثه
Lebanon 24
لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب.. هذا ما سيتم بحثه
16:52 | 2025-04-05
05/04/2025 04:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
للاشتباه بتورطه باعتداءات جنسية على الأطفال.. تعليق عضوية نائب بريطاني
Lebanon 24
للاشتباه بتورطه باعتداءات جنسية على الأطفال.. تعليق عضوية نائب بريطاني
16:47 | 2025-04-05
05/04/2025 04:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تلغي تأشيرة لطالب لبناني.. فما قصّته؟
Lebanon 24
أميركا تلغي تأشيرة لطالب لبناني.. فما قصّته؟
16:16 | 2025-04-05
05/04/2025 04:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا ترد على ترامب: دعمك للوبان "تدخل" في شؤوننا!
Lebanon 24
فرنسا ترد على ترامب: دعمك للوبان "تدخل" في شؤوننا!
16:06 | 2025-04-05
05/04/2025 04:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفع الرسوم الأميركية.. الحكومة العراقية تتحرك
Lebanon 24
بعد رفع الرسوم الأميركية.. الحكومة العراقية تتحرك
16:01 | 2025-04-05
05/04/2025 04:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانا على متن يخت.. نسرين طافش تنشر للمرة الأولى صورا رومانسية مع زوجها الجديد طليق ابنة أصالة
Lebanon 24
كانا على متن يخت.. نسرين طافش تنشر للمرة الأولى صورا رومانسية مع زوجها الجديد طليق ابنة أصالة
01:13 | 2025-04-05
05/04/2025 01:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حرارة تصل إلى 30 درجة الأمطار "راجعة".. هكذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
بعد حرارة تصل إلى 30 درجة الأمطار "راجعة".. هكذا ما كشفه الأب خنيصر
01:50 | 2025-04-05
05/04/2025 01:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في حديقة منزلهما الفاخر.. أنابيلا هلال وزوجها نادر صعب يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما بأجواء مميزة (فيديو)
Lebanon 24
في حديقة منزلهما الفاخر.. أنابيلا هلال وزوجها نادر صعب يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما بأجواء مميزة (فيديو)
02:47 | 2025-04-05
05/04/2025 02:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "جميل وهناء"... إليكم آخر فيديو لزوج الممثلة المعتزلة نورمان أسعد
Lebanon 24
بطلة مسلسل "جميل وهناء"... إليكم آخر فيديو لزوج الممثلة المعتزلة نورمان أسعد
07:52 | 2025-04-05
05/04/2025 07:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح شابا وسيما.. إطلالة نادرة لإبن نوال الزغبي تعرفوا إليه (صورة)
Lebanon 24
أصبح شابا وسيما.. إطلالة نادرة لإبن نوال الزغبي تعرفوا إليه (صورة)
04:36 | 2025-04-05
05/04/2025 04:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-04-05
لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب.. هذا ما سيتم بحثه
16:47 | 2025-04-05
للاشتباه بتورطه باعتداءات جنسية على الأطفال.. تعليق عضوية نائب بريطاني
16:16 | 2025-04-05
أميركا تلغي تأشيرة لطالب لبناني.. فما قصّته؟
16:06 | 2025-04-05
فرنسا ترد على ترامب: دعمك للوبان "تدخل" في شؤوننا!
16:01 | 2025-04-05
بعد رفع الرسوم الأميركية.. الحكومة العراقية تتحرك
15:51 | 2025-04-05
لأسباب مجهولة.. اعتقال 20 مواطنًا من السويداء
فيديو
"لست ملاكا ولن أسكت بعد اليوم".. ماغي بو غصن بأجرأ حواراتها: أنا النجمة الأولى في لبنان وهذا عمري (فيديو)
Lebanon 24
"لست ملاكا ولن أسكت بعد اليوم".. ماغي بو غصن بأجرأ حواراتها: أنا النجمة الأولى في لبنان وهذا عمري (فيديو)
02:07 | 2025-04-05
06/04/2025 01:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حمل نعشها طوال الوقت ولم يتركه.. لحظة انهيار الفنان المصري الشهير أثناء جنازة زوجته وهذا أول تعليق له (فيديو)
Lebanon 24
حمل نعشها طوال الوقت ولم يتركه.. لحظة انهيار الفنان المصري الشهير أثناء جنازة زوجته وهذا أول تعليق له (فيديو)
23:15 | 2025-04-04
06/04/2025 01:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وتدافع.. أسد يُهاجم مدربه خلال عرض سيرك في مصر وما حصل مرعب (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وتدافع.. أسد يُهاجم مدربه خلال عرض سيرك في مصر وما حصل مرعب (فيديو)
23:31 | 2025-04-01
06/04/2025 01:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24