Advertisement

لبنان

لبنان وخطر "اللائحة الرمادية".. تعرفوا على ابرز الدول المصنفة "خطرا" في مكافحة تبييض الاموال والارهاب

Lebanon 24
24-05-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1070295-638205336529540262.jpg
Doc-P-1070295-638205336529540262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما تسربت معلومات في وقت سابق عن امكان تصنيف لبنان في القائمة الرمادية، من قبل "مجموعة العمل المالي الدولية"، أي تصنيفه في قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نعرفكم على أبرز الدول المصنفة على هذه اللائحة بحسب ما ورد على موقع "مجموعة العمل المالي الدولية". 
Advertisement
 
والدول المصنفة على هذه اللائحة وبينها دولا عربية هي:
 
الدول عالية الخطورة وهي التي تأتي في مرتبة الدول على القائمة السوداء:
 
1) جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
 
2) ايران
 
3) ميانمار 
 
 
أمّا الدول المصنفة على اللائحة الرمادية فهي:
 
1) ألبانيا 
 
2) بربادوس
 
3) بوركينا فاسو 
 
4) جزر كايمان
 
5) الكونغو 
 
6) جبل طارق 
 
7) هايتي 
 
8) جامايكا 
 
9) الاردن 
 
10) مالي 
 
11) موزبيق 
 
12) نيجيريا 
 
13) بنما 
 
14) الفلبين 
 
15) السنغال 
 
16) جنوب افريقيا 
 
17) جنوب السودان 
 
18) سوريا 
 
19) تنزانيا
 
20) تركيا 
 
21) اوغندا 
 
22) الامارا ت
 
23) اليمن
 
أمّا الدول التي لم تعد خاضعة لزيادة المراقبة من قبل مجموعة العمل المالي فهي: كمبوديا والمغرب. (رصد: لبنان 24) 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري: القطاع المصرفي يلتزم أعلى معايير مكافحة تبييض الأموال (الحدث)
lebanon 24
28/04/2025 05:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في "الناتو": واشنطن تضرّ بالحلف وتشكل خطرا عليه
lebanon 24
28/04/2025 05:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حكاية "حواجز إسرائيل".. "مصيدة" تحمل "خطراً كبيراً"!
lebanon 24
28/04/2025 05:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
معتقل في دولة عربيّة.. تعرفوا إلى "أخطر إرهابي" في العالم!
lebanon 24
28/04/2025 05:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2025-04-27
22:06 | 2025-04-27
22:08 | 2025-04-27
22:46 | 2025-04-27
22:42 | 2025-04-27
22:36 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24