22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان وخطر "اللائحة الرمادية".. تعرفوا على ابرز الدول المصنفة "خطرا" في مكافحة تبييض الاموال والارهاب
Lebanon 24
24-05-2023
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما تسربت معلومات في وقت سابق عن امكان تصنيف لبنان في القائمة الرمادية، من قبل "مجموعة العمل المالي الدولية"، أي تصنيفه في قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نعرفكم على أبرز الدول المصنفة على هذه اللائحة بحسب ما ورد على موقع
"مجموعة العمل المالي الدولية".
Advertisement
والدول المصنفة على هذه اللائحة وبينها دولا عربية هي:
الدول عالية الخطورة وهي التي تأتي في مرتبة الدول على القائمة السوداء:
1) جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
2) ايران
3) ميانمار
أمّا الدول المصنفة على اللائحة الرمادية فهي:
1) ألبانيا
2) بربادوس
3) بوركينا فاسو
4) جزر كايمان
5) الكونغو
6) جبل طارق
7) هايتي
8) جامايكا
9) الاردن
10) مالي
11) موزبيق
12) نيجيريا
13) بنما
14) الفلبين
15) السنغال
16) جنوب افريقيا
17) جنوب السودان
18) سوريا
19) تنزانيا
20) تركيا
21) اوغندا
22) الامارا ت
23) اليمن
أمّا الدول التي لم تعد خاضعة لزيادة المراقبة من قبل مجموعة العمل المالي فهي: كمبوديا والمغرب. (رصد: لبنان 24)
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري: القطاع المصرفي يلتزم أعلى معايير مكافحة تبييض الأموال (الحدث)
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري: القطاع المصرفي يلتزم أعلى معايير مكافحة تبييض الأموال (الحدث)
28/04/2025 18:03:53
28/04/2025 18:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "الناتو": واشنطن تضرّ بالحلف وتشكل خطرا عليه
Lebanon 24
مسؤول في "الناتو": واشنطن تضرّ بالحلف وتشكل خطرا عليه
28/04/2025 18:03:53
28/04/2025 18:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حكاية "حواجز إسرائيل".. "مصيدة" تحمل "خطراً كبيراً"!
Lebanon 24
حكاية "حواجز إسرائيل".. "مصيدة" تحمل "خطراً كبيراً"!
28/04/2025 18:03:53
28/04/2025 18:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
معتقل في دولة عربيّة.. تعرفوا إلى "أخطر إرهابي" في العالم!
Lebanon 24
معتقل في دولة عربيّة.. تعرفوا إلى "أخطر إرهابي" في العالم!
28/04/2025 18:03:53
28/04/2025 18:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
استهداف الضاحية: تصعيدٌ بوجه عون ومعادلة الاستقرار
Lebanon 24
استهداف الضاحية: تصعيدٌ بوجه عون ومعادلة الاستقرار
11:01 | 2025-04-28
28/04/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة بحث مع أبو الحسن في المصالحات في كفرسلوان
Lebanon 24
شحادة بحث مع أبو الحسن في المصالحات في كفرسلوان
10:53 | 2025-04-28
28/04/2025 10:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلقاء قنبلة صوتية على أحد الرعاة في شبعا
Lebanon 24
إلقاء قنبلة صوتية على أحد الرعاة في شبعا
10:50 | 2025-04-28
28/04/2025 10:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري قدمت التعازي الى علاوي
Lebanon 24
بهية الحريري قدمت التعازي الى علاوي
10:28 | 2025-04-28
28/04/2025 10:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح :عبّرت للرئيس عون عن تقديري لجهوده في لمّ شمل اللبنانيين
Lebanon 24
عبد المسيح :عبّرت للرئيس عون عن تقديري لجهوده في لمّ شمل اللبنانيين
10:12 | 2025-04-28
28/04/2025 10:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصرّف بطريقة غريبة.. شاهدوا ماذا فعل تيم حسن خلال تواجده مع زوجته وفاء الكيلاني (فيديو)
Lebanon 24
تصرّف بطريقة غريبة.. شاهدوا ماذا فعل تيم حسن خلال تواجده مع زوجته وفاء الكيلاني (فيديو)
01:51 | 2025-04-28
28/04/2025 01:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع قصف الضاحية.. هذا ما حصل على طريق المطار
Lebanon 24
تزامناً مع قصف الضاحية.. هذا ما حصل على طريق المطار
03:15 | 2025-04-28
28/04/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة.. ممثلة لبنانية تُثير الجدل مع زوجها في أحد المهرجانات شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
قُبلة حميمة.. ممثلة لبنانية تُثير الجدل مع زوجها في أحد المهرجانات شاهدوا ماذا حصل
04:23 | 2025-04-28
28/04/2025 04:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة لأدرعي... ماذا طلب من سكان الضاحية؟
Lebanon 24
تغريدة جديدة لأدرعي... ماذا طلب من سكان الضاحية؟
15:52 | 2025-04-27
27/04/2025 03:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وينو زوجها؟".. نسرين طافش بإطلالة جريئة تستمتع بوقتها برفقة شابين! (فيديو)
Lebanon 24
"وينو زوجها؟".. نسرين طافش بإطلالة جريئة تستمتع بوقتها برفقة شابين! (فيديو)
02:56 | 2025-04-28
28/04/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
11:01 | 2025-04-28
استهداف الضاحية: تصعيدٌ بوجه عون ومعادلة الاستقرار
10:53 | 2025-04-28
شحادة بحث مع أبو الحسن في المصالحات في كفرسلوان
10:50 | 2025-04-28
إلقاء قنبلة صوتية على أحد الرعاة في شبعا
10:28 | 2025-04-28
بهية الحريري قدمت التعازي الى علاوي
10:12 | 2025-04-28
عبد المسيح :عبّرت للرئيس عون عن تقديري لجهوده في لمّ شمل اللبنانيين
10:08 | 2025-04-28
بعد تلقي أحد المواطنين إتّصالاً تحذيريّاً... بيان يُوضح
فيديو
بحضور النجوم زفاف ابنة شقيق عادل إمام.. وغياب "الزعيم" يُثير قلق الجمهور بشأن صحته (فيديو)
Lebanon 24
بحضور النجوم زفاف ابنة شقيق عادل إمام.. وغياب "الزعيم" يُثير قلق الجمهور بشأن صحته (فيديو)
23:30 | 2025-04-27
28/04/2025 18:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
23:56 | 2025-04-23
28/04/2025 18:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
09:23 | 2025-04-21
28/04/2025 18:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24